Банк России сегодня сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у тульского "Телекоммерц банка". ЦБ РФ пошел на такие меры, поскольку в  деятельности "Телекоммерц банка" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Также на протяжении 4-го квартала 2017 года и 1-го квартала 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, в том числе сомнительных операций с иностранной валютой.Кроме того в конце февраля "Телекоммерц банком" были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимс я в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АО «Телекоммерц Банк» с рынка банковских услуг.
Отметим, что "Телекоммерц банк" не является участником системы страхования вкладов и по величине активов на 1 марта 2018 года занимал 416-е строчку среди российских банков.