Еще на два банка в РФ стало меньше. Так сегодня Банк России сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у московского банка "Новый Кредитный Союз" и банка "Эльбин" из Махачкалы.
Сообщается, что в деятельности АКБ "Новый Кредитный Союз" были установлены многочисленные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанности по своевременному направлению в уполномоченный орган полных и достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также выявлены факты неотражения в отчетности кредитной организации проводимых валютно-обменных операций, установлены непрозрачные для надзорного органа сделки банка с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла.



Аналогичные нарушения были выявлены и в деятельности АКБ "Эльбин".
Напомним, что "Новый Кредитный Союз" и "Эльбин" являются участниками системы страхования вкладов. По величине активов на 1 апреля 2018 года банки занимали 430-е и 483-е места соответственно среди российских банков.