Сегодня Банк России сообщил об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у московского ООО КБ "ФинТех" и АО Банк "Онего" из Петрозаводска.
"ФинТех" лишился лицензии из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также требований нормативных актов Банка России.
"ФинТех" лишился лицензии из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также требований нормативных актов Банка России.
Также "ФинТех" специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в сети Интернет. При этом кредитная организация неоднократно нарушала вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций.
Банк, по данным Центробанка, занимал 241-е место по величине активов в банковской системе страны.
Банк "Онего" также не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, неоднократно нарушал в течение одного года требования, предусмотренные статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Банк "Онего" также не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, неоднократно нарушал в течение одного года требования, предусмотренные статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В сообщении регулятора отмечается, что деятельность банка "Онего" была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Также кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.
Банк "Онего" является участником системы страхования вкладов и по величине активов занимал 308-е место среди российских банков (по данным ЦБ РФ).
Лента новостейБанк "Онего" является участником системы страхования вкладов и по величине активов занимал 308-е место среди российских банков (по данным ЦБ РФ).
• Ставка ФРС США осталась на прежнем уровне (2024-03-21 17:20)
• ЦБ РФ отозвал лицензию у КИВИ-банка (2024-02-21 13:22)
• ФРС США снова оставила процентную ставку без изменений (2024-01-31 22:21)
• ЦБ РФ оставил без лицензий два небольших банка (2020-12-11 09:08)
• В России замедляется недельная инфляция (2020-12-02 18:28)
• Годовая дефляция в Германии ускоряется (2020-11-30 16:23)
• Великобританию ждет рекордный спад экономики (2020-11-25 17:25)