EKportal.ru // НОВОСТИ // ЦБ РФ оставил без лицензий два небольших банкаКонтактыКарта сайтаВход
EKportal.ru
EKportal.ru - Информационный сайт по экономике
ЭКОНОМИКА
ЦБ РФ оставил без лицензий два небольших банка

Автор: EKP news
Дата: 2020-12-11 10:08

Сегодня Банк России сообщил об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у московского ООО КБ "ФинТех" и АО Банк "Онего" из Петрозаводска.
"ФинТех" лишился лицензии из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также требований нормативных актов Банка России.



Также "ФинТех" специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в сети Интернет. При этом кредитная организация неоднократно нарушала вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций.

Банк, по данным Центробанка, занимал 241-е место по величине активов в банковской системе страны.
Банк "Онего" также не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, неоднократно нарушал в течение одного года требования, предусмотренные статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".



В сообщении регулятора отмечается, что деятельность банка "Онего" была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Также кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.
Банк "Онего" является участником системы страхования вкладов и по величине активов занимал 308-е место среди российских банков (по данным ЦБ РФ).

Лента новостей
Годовой ВВП Германии впервые снизился за 10 лет (2021-01-14 17:24)
Мировые цены на продовольствие в 2020 году обновили многолетние максимумы (2021-01-11 17:43)
Количество рабочих мест в США продолжает снижаться (2021-01-08 17:21)
ЦБ РФ оставил без лицензий два небольших банка (2020-12-11 10:08)
В России замедляется недельная инфляция (2020-12-02 19:28)
Годовая дефляция в Германии ускоряется (2020-11-30 17:23)
Великобританию ждет рекордный спад экономики (2020-11-25 18:25)
ПОРТАЛ
 
EKportal 2008-2020 (C)
Перепечатка материалов сайта возможна только с письменного разрешения администрации и указания гиперссылки на наш ресурс. Подробности здесь.